Woensdag 10 februari 2016 10:32 uur
Ra Groningen
Oplichting
Ontvang updates voor Lewenborg-Noord
Groningen - De politie heeft vorige week in een groot onderzoek naar acquisitiefraude vijf personen aangehouden. Zij worden verdacht van oplichting, witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Groningen en vier mannen in de leeftijd van 29 tot 41 jaar uit Groningen en Oude Pekela. De hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Groningen is door de Rechter Commissaris in bewaring gesteld.
Het onderzoek werd gestart nadat een bedrijf in Assen aangifte deed. Tijdens
dit onderzoek werd duidelijk dat meerdere kleine bedrijven in Nederland
slachtoffer zijn geworden van deze vorm van fraude. Oplichtingszaken zijn
onderzoeken waarbij verdachten lastig traceerbaar zijn. Ook in dit onderzoek
maakte de verdachte gebruik van valse namen, prepaid telefoons en katvangers.
De hoofdverdachte belde zogenaamd als ‘gerechtsdeurwaarder van de rechtbank
Amsterdam’ met de mededeling dat er een rekening niet was betaald en dat deze na
diverse aanmaningen was opgelopen tot minimaal 3500 euro. Volgens de
nepdeurwaarder kon beslaglegging voorkomen worden door een spoedoverboeking te
doen via de bank. Hij begeleidde hierbij de slachtoffers telefonisch tijdens het
internetbankieren waarbij zij het bedrag overboekten. Het geld werd overgemaakt
naar diverse rekeningnummers van katvangers. De katvangers werden voor het
beschikbaar stellen van hun rekening door de verdachte betaald. Nadat het geld
was overgemaakt ging een mededader, in sommige gevallen samen met de katvanger,
direct naar de bank om het gestorte geld van de rekening te halen.
In een periode van mei tot heden heeft de verdachte ongeveer 315.000 euro op
deze manier binnen gehaald. Tot nu toe werd een auto en geld inbeslaggenomen. De
politie heeft het onderzoek nog niet afgerond en verwacht nog meer aanhoudingen.
In de uitzending van 9 februari besteedde
Tros Opgelicht?!
aandacht aan dit onderzoek.
Bekijk al het lokale nieuws van Lewenborg-Noord