Dinsdag 1 maart 2016 11:57 uur
Driebergen
Drugs
Ontvang updates voor Driebergen-Rijssenburg
Driebergen - In gezamenlijke Europese actie naar witwassen werden 200 verdachten gehoord. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld (moneymules) voor andere criminelen. Het totale bedrag wat op deze rekeningen is gestort is minimaal 7.5 miljoen euro.
Tussen 22 en 26 februari 2016 voerden verschillende handhavingsinstanties en
justitiële diensten uit België, Denemarken, Griekenland, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk, Roemenië, Spanje en Portugal een eerste gezamenlijke actie uit op
Europees niveau, gericht op het aanpakken van geldezels. De Nederlandse politie,
in de hoedanigheid van Electronic Crimes Task Force (ECTF), leidde deze actie
ondersteund door Europol en Eurojust.
Ronselen
Moneymules worden gewoonlijk geronseld door criminele organisaties die hen
inzetten voor het ontvangen en overhevelen van onwettig verkregen gelden (onder
andere phising) naar bankrekeningen en/of landen. Het gaat hier om een
schadepost die in Nederland al 8 ton is en Europees 7.5 miljoen bedraagt. Door
gebruik te maken van deze moneymules hebben de criminele organisaties toegang
tot gestolen goederen of geld zonder dat de identiteit van hun leden bekend
wordt. De 'vacatures' worden vaak in de vorm van een reguliere baan bekend
gemaakt via online postings en sociale media.
Wiswassen
De geronselde individuen voeren hun opdracht doorgaans op vrijwillige basis
uit. Moneymules spelen niet alleen een rol bij witwaspraktijken, maar dragen ook
bij aan andere misdrijven waar het gestolen geld gebruikt kan worden voor de
financiering van georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld de illegale drugshandel en
mensenhandel.
De Nedelandse verdachten konden na verhoor het politiebureau weer verlaten en
zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.
Bewustwording
Deze succesvolle gezamenlijke actie ter bestrijding van moneymules is tevens
de start van een preventieprogramma in alle deelnemende landen om bewustwording
over deze vorm van criminaliteit en de gevolgen ervan te bevorderen. In een
aantal landen kan het optreden als moneymule ernstige gevolgen hebben. Door deel
te nemen aan criminele praktijken loopt de persoon in kwestie het risico dat al
zijn persoonlijke gegevens bekend worden bij de criminelen voor wie hij werkt.
Ook komt hij bij de banken op de zwarte lijst te staan, wordt hij aansprakelijk
gesteld voor de financiële gevolgen en in staat van beschuldiging gesteld. Lees
meer over deze vorm van fraude op onze speciale
themapagina.
Bekijk al het lokale nieuws van Driebergen-Rijssenburg