Donderdag 25 juni 2015 08:53 uur
Linge Veendam
Oplichting
Ontvang updates voor Veendam-Sorghvliet
Veendam - De politie heeft een onderzoek afgerond naar een criminele organisatie die zich op grote schaal heeft bezig gehouden met oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De organisatie stuurde spooknota’s naar andere bedrijven en zette druk op de betalingen. Bij de oplichting werd gebruik gemaakt van valse opdrachtbevestigingen, ‘katvangers’ en ‘money-mules’.
In februari van dit jaar werd voor dit onderzoek de
hoofdverdachte, een 33-jarige inwoner van Veendam, aangehouden. Hij wordt
verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en deelname aan een
criminele organisatie. De man had de beschikking over drie bedrijven. Geen van
deze bedrijven bleek gevestigd te zijn op het adres waar ze stonden
ingeschreven. De bedrijven en de daaraan gekoppelde bankrekeningen stonden op
naam van ‘katvangers’. Door gebruik te maken van ‘katvangers’ hopen criminelen
zelf buiten schot te blijven.
Spooknota's
Via de drie criminele bedrijven werden andere bedrijven benaderd
voor advertentiekosten. De benaderde bedrijven kregen per mail zogenaamde
‘spooknota’s’ toegestuurd. Het ging hierbij om rekeningen voor nog niet betaalde
advertentiekosten. De nota’s moesten met spoed betaald worden en het geld kon
overgeboekt worden naar de bankrekeningen van de voornoemde criminele bedrijven.
Als de ontvanger van een spooknota contact opnam werd gedreigd met een
incassobureau en een deurwaarder. Als de ontvanger dan nog niet overstag ging,
werd een opdrachtbevestiging gestuurd welke was ondertekend door een werknemer
van het bewuste bedrijf. Deze opdrachtbevestigingen waren door de criminele
bedrijven valselijk opgemaakt door de naam en handtekening van een werknemer van
het betreffende bedrijf te kopiëren vanaf documenten van eerdere acquisitie. Het
is onduidelijk gebleven hoe de criminele organisatie in het bezit is gekomen van
deze documenten. Op deze manier gingen de benaderde bedrijven vrijwel altijd
over stag.
Aangiftes
In totaal hebben 34 gedupeerden aangifte gedaan bij de politie
van oplichting en/of valsheid in geschrifte. Uit onderzoek is echter gebleken
dat er veel meer gedupeerden moeten zijn. De oplichting is gepleegd tussen mei
2013 en februari 2015. In totaal zijn er vermoedelijk 140 bedrijven gedupeerd.
De criminele organisatie heeft hiermee een kleine vier ton binnen gehaald. Eén
gedupeerde, een oudere vrouw uit Rotterdam, is zelfs voor meer dan een ton
benadeeld. Het binnengekomen geld is via zogenaamde ‘money-mules’ weggesluisd en
daardoor niet meer te traceren. Money-mules zijn mensen die, vaak tegen
betaling, hun bankrekening en pincode ter beschikking stellen aan criminelen.
Hierdoor maken zij zich schulden aan medeplichtigheid van de oplichting en het
witwassen.
Aanhoudingen
Behalve de hoofdverdachte zijn in dit onderzoek nog zes andere
personen aangehouden als medeverdachte. Het gaat om twee mannen zonder vaste
woonplaats (25 en 26 jaar), een 20-jarige vrouw uit Veendam, een 24-jarige man
uit Veendam, een 25-jarige vrouw uit Sappemeer en een 30-jarige man uit
Amsterdam. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op dit moment zit geen van
de eerder aangehouden verdachten nog vast.
Slachtoffer van fraude?
Fraude is strafbaar. Bent u slachtoffer van fraude? Doe dan altijd aangifte.
U kunt voor meer informatie terecht op politie.nl of bij de landelijke
Fraudehelpdesk.
Bekijk al het lokale nieuws van Veendam-Sorghvliet