Woensdag 30 januari 2013 15:55 uur
Noord Zwolle
Oplichting
Ontvang updates voor Aalanden
Zwolle - De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland, heeft in samenwerking met de FIOD woensdag 30 januari zes verdachten in Utrecht, Lelystad, Amsterdam en op Tenerife aangehouden op verdenking van grootschalige financiële fraude. Op 33 locaties werden doorzoekingen verricht, waaronder in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.
Vijf mannelijke verdachten, in de leeftijd van 31 tot en met 77
jaar, zijn woonachtig in Utrecht, Lelystad en Amsterdam. De vrouwelijke
verdachte van 66 jaar komt uit Maarssen. De zes worden verdacht, ieder in hun
eigen rol, van witwassen, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele
organisatie en fiscale fraude. Met gebruikmaking van diverse bedrijven (ook in
het buitenland) werd een zwart geld circuit gecreëerd De verdachten investeerden
het zwarte geld in Nederlands vastgoed (in gebruik voor legale prostitutie). Op
deze wijze werd zwart geld wit gewassen binnen een zelf gecreëerd zwart geld
circuit.
De mate van betrokkenheid van iedere aangehouden verdachte vormt momenteel
onderwerp van onderzoek. Vier rechtspersonen, gelieerd aan de verdachten, worden
ook nader onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment niet
uitgesloten.
Auto’s, boten en panden inbeslaggenomen
Naast de aanhoudingen werden op meer dan 30 locaties woningen, panden
of loodsen in het hele land doorzocht. Auto’s, boten, sieraden, computers,
administratie en bankrekeningen zijn inbeslaggenomen. Ook zijn er drie
vuurwapens aangetroffen en meegenomen. Op 22 panden en 3 percelen grond, met een
geschatte totaalwaarde van meerdere miljoenen, is beslag gelegd. In het kader
van het stafrechtelijke onderzoek werden tegelijkertijd vier doorzoekingen
verricht in het buitenland.
Meer dan 300 medewerkers in actie
Onderzoek naar ongebruikelijke financiering van vastgoed bracht de zaak
aan het licht. De Bovenregionale Recherche onderzoekt samen met de FIOD de
genoemde strafbare feiten, die vermoedelijk werden gepleegd tussen 2001 tot
heden.
Meer dan 300 politiemedewerkers uit het hele land, medewerkers van de FIOD en
Defensie werden voor deze actiedag ingezet. Tijdens de doorzoekingen speurden
geldhonden naar verborgen geld en zocht Defensie met speciale apparatuur naar
verborgen ruimtes.
Misdaad mag niet lonen
Onderzoek naar financieel ondermijnende criminaliteit en het afpakken
van crimineel vermogen is een speerpunt in opsporing en vervolging. De
handelswijze van de verdachten heeft directe gevolgen voor de overheidsgelden
(schatkist) en daarmee indirect ook voor de burger. Daarnaast kan er sprake zijn
van oneerlijke concurrentie.
In het belang van het onderzoek wordt er op dit moment geen aanvullende
informatie verstrekt.
Bekijk al het lokale nieuws van Aalanden