Taco Boxem van @ABNAMRO: “Neem autodealers. Toen we ze eens op een rijtje zetten, viel het ons op dat er een paar uitspringen die veel meer cash lijken te verdienen dan de rest.” .

Woensdag 20 januari 2021 om 08:36

Bericht afkomstig van Twitter

Amersfoort

Ontvang updates voor Amersfoort

#witwassen #DetectingFinancialCrime #AntiMoneyLaunderingCentre.

Aan het winkelen met zwart verdiende contanten zit een grens. Vanaf 10 duizend euro geldt een meldplicht voor contante aankopen. Het kabinet werkt zelfs aan een verbod vanaf 3.000 euro. Maar ook een crimineel die zijn consumptie uitsmeert over kleinere bedragen, kan vroeg of laat op de radar verschijnen. Bijvoorbeeld in Amersfoort, bij de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN Amro.

Bekijk de oorspronkelijke tweet

Bekijk het volledige bericht waarnaar verwezen wordt

Dit bericht is gevonden op Twitter en hoeft niet afkomstig te zijn van een 112 hulpdienst.

Bekijk alle 112 en Twitter meldingen in Amersfoort