Dinsdag 30 september 2014 09:30 uur
Dam Amsterdam
Oplichting
Ontvang updates voor Stadsdeel Centrum
Amsterdam - Rechercheurs van het Bureau Financiële en Economische Recherche van de politie Amsterdam hebben dinsdagochtend 30 september twee mannen en een vrouw, in leeftijd variërend van 40 tot 44 jaar, aangehouden op verdenking van fraude. De drie verdachten zijn eigenaar van een hotelbedrijf in Amsterdam. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en mensensmokkel.
De verdachten zijn aangehouden tijdens doorzoekingen van vijf woningen en
vier bedrijfspanden, onder meer in Amsterdam. Bij de actie waren behalve
officieren van justitie van Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam en van het
Functioneel Parket een aanzienlijk aantal politiemensen betrokken, onder wie
financiële rechercheurs, forensisch/technisch specialisten en politiemensen in
uniform. Er is in Nederland op enkele miljoenen Euro's beslag gelegd. De
bedrijfsactiviteiten in de hotels blijven gewoon doorgaan.
Verdachte vastgoedtransactie
Aanleiding tot het onderzoek onder supervisie van OM Amsterdam vormde een
verdachte vastgoedtransactie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De
drie aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen
met hun advocaat contact mogen hebben. Daarom doen politie en OM op dit moment
over deze zaak geen verdere mededelingen.
Bekijk al het lokale nieuws van Stadsdeel Centrum